Tashkilotni qanday tekshirish mumkin: firmalarni tekshirish usullari

2024 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-17 10:44

Rossiya biznesining voqeliklari va Rossiya qonunchiligidagi oʻzgarishlar bizni hamkor sifatida kontragent tanlashda, xoh u xaridor, sotuvchi yoki pudratchi bilan munosabatlar boʻlsin, ehtiyot boʻlishga majbur qiladi. Inqiroz vaqtida kompaniyaga jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan firibgarlik sxemalari odatda ko‘proq bo‘ladi.

Nima uchun tashkilot faoliyatini tekshirish kerak

Birinchidan, bu hamkorlik kompaniyaga moliyaviy zarar yetkazishi mumkin boʻlgan vijdonsiz hamkorlar yoki mijozlarni aniqlash imkonini beradi.

Ikkinchidan, sudda da'vogar va javobgar sifatida ishtirok etish xavfi kamayadi.

Uchinchidan, tegishli tekshiruvlar oʻtkazilmaganda soliq organlarining daʼvolari oldi olinadi. Bu qoʻshimcha soliqlar olish imkoniyatini yoʻq qiladi.

Qarshi tomon tekshirilmoqdayirik kompaniyalar ishida tabiiy amaliyot. Buning uchun korxonaning tashkiliy tuzilmasi yuridik bo'lim, xavfsizlik xizmatini nazarda tutadi. Ushbu bo'linmalar nuqtai nazaridan nafaqat kompaniya ichidagi qonunchilik va xavfsizlikka rioya qilish, balki yuridik shaxslar bilan ishlash masalalari ham mavjud.

Agar yirik korxonalarning aylanmasi va daromadi advokatlar va “qoʻriqchilar” shtatini saqlash xarajatlarini oqlasa, kichik biznes uchun imkoniyatlar ancha kamtar. Shuning uchun biz kichik kompaniya egasi yoki uning xodimlari qanday qilib kontragentni mustaqil tekshirishi mumkinligi bo‘yicha tajriba va maslahatlarimiz bilan o‘rtoqlashamiz.

Tashkilotni qanday tekshirish mumkin

Quyidagi amallar roʻyxatidan foydalanishni tavsiya qilamiz:

1. Ta'sis hujjatlarini o'rganish.
2. Soliq xizmati veb-saytida tashkilot mavjudligini tekshiring.
3. Kontragentning uchinchi tomon resurslari boʻyicha tahlili.
4. Sud ijrochilari veb-sayti orqali ma'lumot qidiring.
5. Firmaning onlayn obroʻsini toʻplash.
6. Mavjud litsenziyalar va SRO sertifikatlarini tasdiqlash (agar mavjud boʻlsa).
7. Muassislar va ishonchnomasiz ish yuritish huquqiga ega shaxslarni tekshirish.
8. Moliyaviy holatni baholash.

Ta'sis hujjatlarini tekshirish

Ma'lumot to'plashni boshlash uchun ta'sis hujjatlarini so'rashni tavsiya qilamiz: ustav, TIN guvohnomasi, PSRN, tashkilot tuzish to'g'risidagi qaror yoki ta'sis memorandumi, yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan yangi ko'chirma.

Nizomda siz sarlavha sahifasiga e'tibor berishingiz kerak, bunda:

• kompaniya nomi;
• yuridik shaxsni ro'yxatdan o'tkazish uchun asoslar (qaror yoki ta'sis shartnomasi);
• roʻyxatdan oʻtgan sana;
• muassisning imzosi va tafsilotlari.

“Umumiy qoidalar” boʻlimida kompaniyaning toʻliq va qisqartirilgan nomi, joylashgan manzili, maqsadlari va faoliyati koʻrsatilgan. “Tashkilotning huquqiy maqomi”, “Ijroiya organi” sarlavhalari ham diqqat bilan o‘rganiladi.

TIN va OGRN sertifikati - soliq to'lovchini ro'yxatdan o'tkazishda Federal Soliq xizmati tomonidan berilgan hujjatlar. Ikkala hujjatda ham soliq organining muhri, bir xil nomlar, roʻyxatdan oʻtgan sanalari va yagona PSRN kodi boʻlishi kerak.

Ta'sis shartnomasini tuzish yoki tuzish to'g'risidagi qarorda tashkilot nomi, yuridik manzili, direktor tayinlanishi va uning pasport ma'lumotlari mos kelishi tekshiriladi.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan ko'chirma soliq inspektsiyasining ma'lumotlar bazasida ro'yxatdan o'tgan kompaniya to'g'risidagi ma'lumotlarning qisqacha mazmunidir. Hujjatni qabul qilish sanasiga e'tibor berish kerak. Kontragentning nomi, yuridik manzili, ta'sischilar va ishonchnomasiz (direktor) ish yuritish huquqiga ega bo'lgan boshqa shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni solishtiring.

Bundan tashqari, koʻchirmada taʼsischilar va direktor uchun TIN kodlari, OKVED kodlari, ustav kapitali miqdori toʻgʻrisidagi maʼlumotlar va roʻyxatdan oʻtish va taʼsis hujjatlariga oʻzgartirishlar kiritish paytida maʼlumotlar qayd etilgan hujjatlar mavjud. (masalan, direktor, ta'sischi, yuridik manzilni o'zgartirish).

Nima ogohlantirishi kerak: ushbu hujjatlardagi ma'lumotlar o'rtasidagi nomuvofiqlik qalbakilashtirish ehtimolini ko'rsatadi. Direktor, ta'sischilar yoki yuridik manzil o'zgarishi to'g'risidagi yozuvlarning mavjudligi soliq organlari nuqtai nazaridan tashkilotni xavf guruhiga kiritadi.

IFTS veb-saytida kompaniya haqida ma'lumot to'plash

Siz soliq xizmati tashkilotini soliq organining rasmiy veb-saytida tekshirishingiz mumkin. Asosiy bo'lim - "Biznes risklari: o'zingizni va kontragentingizni tekshiring" xizmati. Ayni paytda siz yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan ko'chirma olishingiz mumkin. O'zingiz olgan elektron nusxadagi ma'lumotlar kontragent tomonidan taqdim etilgan variantga nisbatan tekshiriladi.

Kontragentni uchinchi tomon resurslari bilan tekshirish

Tashkilotni qoʻshimcha qayerda tekshirish kerak? Kontragentlar haqida ma'lumot yig'ish bo'yicha eng mashhur xizmatlar SBIS va Kontragent tomonidan taqdim etiladi.

Birinchi variantda siz "SBIS" hisobotlarini topshirish uchun operator veb-saytini ochishingiz kerak. Foydalanishning sinov muddati - 8 kun va ro'yxatdan o'tgandan keyin taqdim etiladi. Qidiruv uchun tegishli maydonlarga TIN yoki kompaniya nomini kiritishingiz kerak. Natija dosye shaklida ko'rsatiladi va unga tayinlangan TIN, OGRN kodlari, ro'yxatdan o'tish manzili, direktor to'g'risidagi ma'lumotlar, moliyaviy ahvol, kompaniya reytingi va sudda javobgar, da'vogar yoki uchinchi shaxs sifatida ishtirok etish to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Qidiruv xuddi shu tarzda ikkinchi resurs orqali amalga oshiriladi. Tashkilot haqidagi maʼlumotlar ham xuddi shunday koʻrsatiladi.

Nima ogohlantirish kerak: direktor yoki ta'sischi ko'rsatgan shaxs bir nechta kompaniyalarda xuddi shunday lavozimda ro'yxatdan o'tgan. Tashkilot ommaviy ro'yxatga olish manzilida joylashgan. Dosyeda korxona tarixida da'volar mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud. Reytingning dekodlanishida soliqdan bo'yin tovlash, bankrotlik va yo'qotishlar mavjudligi belgilari mavjud.

Sud ijrochilari veb-sayti orqali ma'lumot qidirish

Veb-portal ma'lumotlari bizga davlat organlari (soliqlarni to'lamaslik) va uchinchi shaxslar tomonidan da'volar mavjudligi haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Siz tashkilotni TIN, nomi va joylashgan hududi bo'yicha sud ijrochisi xizmati (SSP) veb-saytida tekshirishingiz mumkin. Agar maʼlumotlar bazasida maʼlumotlar mavjud boʻlsa, davlat organining nomi, ijro ishini yuritish sanasi va soni, qarzning turi va miqdoriga havola koʻrsatilgan jadval tuziladi.

Agar ma'lumotlar bazasida ma'lumotlar bo'lmasa, tekshirilayotgan kompaniyaning ishonchliligi haqida birinchi xulosa chiqarish mumkin.

Kompaniyaning onlayn obroʻsi haqida maʼlumot toʻplash

Qidiruv soʻrovi sifatida TIN kodi, PSRN, kompaniya nomini tanlashni tavsiya qilamiz. Biroq, shuni yodda tutish kerakki, aksariyat hollarda kompaniya nomi yagona emas. Hatto bir hududda bir xil nomdagi bir nechta korxonalarni ro'yxatdan o'tkazish mumkin. TIN va OGRN - bu faqat bitta tashkilotga tayinlangan noyob kodlar.

Internet makonida ma'lumot qidirish sizga boshqa foydalanuvchilarning sharhlarini topish imkonini beraditasdiqlangan kompaniya. Shuningdek, TIN va PSRNdan foydalanib, tanlangan kontragentga oid sud qarorlariga havolalar olishingiz mumkin, agar bu uning faoliyat tarixida mavjud boʻlsa.

Mavjud litsenziyalar va SRO sertifikatlarini tasdiqlash

Bundan tashqari, tashkilot hujjatlar paketida SRO litsenziyasi yoki sertifikatini taqdim etishi mumkin. Litsenziya talab qiladigan kichik biznesning qaysi sohalari eng mashhur ekanligini ko‘rib chiqing:

• shifrlash vositalari va axborot tizimlarini ishlab chiqishdan tortib to texnik xizmat koʻrsatishgacha boʻlgan barcha turdagi operatsiyalar;
• maxfiy ma'lumot olish uchun uskunani ishlab chiqishdan sotish, sotib olish yoki topishgacha bo'lgan operatsiyalar;
• maxfiylik faoliyati;
• farmatsevtika sanoati;
• tibbiyot muassasalari, dorixonalar va boshqalar ishi;
• suv, havo, avtomobil, temir yoʻl orqali yoʻlovchi va yuk tashish;
• bukmekerlik kompaniyalari ishi;
• xususiy xavfsizlik va detektiv faoliyat;
• tera va rangli metallurgiya operatsiyalari;
• Rossiya Federatsiyasi fuqarolarini Rossiya hududidan tashqarida ishlash;
• aloqa va televideniye va radioeshittirish xizmatlari;
• ta'lim muassasalari faoliyati;
• xaritalash va geodeziya xizmatlari.

Litsenziya turiga qarab siz turli veb-xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Turli turdagi tashkilotlarning litsenziyalarini roʻyxatga olish va berish boʻyicha tarmoq davlat organlarining havolalari orqali tekshirishingiz mumkin.

SRO a'zoligini tekshirish birozaks holda. Quyidagi harakatlar ketma-ketligi bajariladi:

1. Birinchidan, sertifikatning oʻzi oʻrganiladi, unda roʻyxatga olish raqami va oʻzini-oʻzi tartibga soluvchi tashkilotning nomi koʻrsatiladi.
2. Rostekhnadzor veb-saytida kengaytirilgan qidiruvni oching va hujjatni bergan SRO nomini kiriting.
3. Qidiruv natijalarida tashkilot haqidagi ma'lumotlarni oching va saytga havolani toping.
4. Kompaniyaning internet portalida SROga aʼzolik boʻlimini toping.
5. Qabul guvohnomasini taqdim etgan tashkilot nomi yoki TINni kiriting.
6. Agar maʼlumotlar bazasida kompaniya mavjud boʻlsa, oʻz-oʻzini tartibga soluvchi tashkilot tomonidan uning ishtirokchilari toʻgʻrisida oshkor qilingan sanasi, roʻyxatga olish raqami va boshqa maʼlumotlar koʻrsatiladi.

Muassislar va ishonchnomasiz ish yuritish huquqiga ega shaxslarni tekshirish

Olingan ma'lumotlar mavjud muammolarning mohiyati va ularning tekshirilayotgan yuridik shaxs faoliyatiga mumkin bo'lgan ta'siri haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Axborot manbalari shuningdek sud ijrochisi xizmatining veb-saytlari, VLIS, "Qarshi taraflar".

Moliyaviy holatni baholash

Buning uchun o'tgan davrlar uchun moliyaviy hisobotlar tahlili o'tkaziladi. Arzimas aktivlarga ega bo'lgan debitorlik yoki kreditorlik qarzlarining muhim ko'rsatkichlari (omborlardagi asosiy vositalar, tovar va materiallarning qiymati, hisob-kitoblar schyotlarining holati va boshqalar) va kichik yillik aylanmasi ehtiyot bo'lish uchun signaldir. Balansni o'rganishni xodimlarga topshirish yaxshiroqdirmutaxassis. Tajribali xodim shubhali ko'rsatkichlarni osongina topib, direktorga xabar beradi.

Umid qilamizki, endi bizning oʻquvchilarimiz kontragentni har tomonlama tekshirish boʻyicha bosqichma-bosqich koʻrsatmalarga ega boʻladilar: taʼsis hujjatlaridan tashkilotning SROni tekshirishgacha.