Legalizatsiya - bu nima? Hujjatlar va daromadlarni qonuniylashtirish

2024 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-17 10:44

Bu dunyoda qonun tomonidan ruxsat etilgan chegaradan tashqarida boʻlgan juda koʻp turli jarayonlar mavjud. Bunday hollarda ular nima qilishadi? To'g'ri javob shundaki, ular qonuniylashtirish kabi protsedurani amalga oshiradilar. Bu jarayon qanday amalga oshiriladi?

Legalizatsiya - bu nima?

Avvalo, siz terminologiya haqida qaror qabul qilishingiz kerak. Legalizatsiya (qonunlashtirish) deganda davlat tomonidan rasman tan olinishi yoki biror narsaga yuridik kuch berish tushuniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, u ko'pincha ba'zi harakatlarni dekriminallashtirish bilan birga keladi.

Hujjatlarni qonuniylashtirish

Bu nima? Ushbu atama yuridik kuchga ega bo'lishi uchun bajarilishi kerak bo'lgan bir qator harakatlar sifatida tushuniladi. Davlat misolini ko'rib chiqing. Davlat Dumasi muayyan tartibda qonun qabul qiladi. Keyin u uzatiladi va agar biror narsa unga mos kelmasa, prezident buni rad qilishi mumkin. Agar qanoatlansa, qonunga imzo chekadi, e’lon qilinadi. E'lon qilingan paytdan boshlab (yoki ba'zi hollarda darhol) kuchga kiradi. Bu oddiy hujjat qonun sifatida qonuniylashtirilgunga qadar bosib o'tgan yo'l.

Korxona misolida hujjatlarni qonuniylashtirish

Siz juda ko'p narsalarni olib kelishingiz mumkinshunga o'xshash misollar. Yana bir variant: korxona direktori biror narsaga imzo cheksa, hujjatlar qonuniylashtiriladi. Bu nima, biz allaqachon bilib oldik, keling, pulga o'tamiz.

Pul yuvish

Ammo siz uchun eng qiziq jinoiy daromadlarni qonuniylashtirish boʻlsa kerak. Bu pullarni keyinchalik to'liq qonuniy maqsadlarda ishlatish uchun yuvishni o'z ichiga oladi. Noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi yoki o'z daromadlarining bir qismini davlatdan yashirgan sub'ektlargina jinoiy daromadlarni legallashtirishdan foydalanadi. Ammo hamma narsa siz xohlaganchalik oson bo'lmaydi. Qonuniylashtirishga qarshilik juda katta, firibgarlarga qarshi kurashadigan ko'plab holatlar va organlar mavjud. Ular qiziqarli ma'lumotlarni to'playdi va tahlil qiladi.

Pul yuvish sxemalari

Ammo pul yuvish aslida qanday ishlaydi? Olingan daromadni oqartirishga imkon beruvchi juda ko'p turli xil imkoniyatlar mavjud. Jinoyatchilar ko'rsatadigan ulkan zukkolik va topqirlik tufayli ularning barchasini ko'rib chiqish mumkin emas. Ammo shunga qaramay, ushbu maqola doirasida bir nechta sxemalar ko'rib chiqiladi:

1. Offshor kompaniyalar bilan ishlash. Ushbu aksiya yirik biznes vakillari orasida juda mashhur. Uning mexanizmi shtatlar va offshor mamlakatlarda soliq shartnomalari mavjudligidadir. Ular shartnomaning bir tomoniga ham, boshqasiga ham tegishli bo'lgan pulni ta'kidlaydilar (firmaga rahmat,ikkala mamlakatda amal qiladi) faqat bir marta soliqqa tortilishi mumkin. Va hamma narsa, albatta, foiz stavkasi pastroq bo'lgan joyda amalga oshiriladi. Lekin bu ko‘proq soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash. Qonuniylashtirish bilan bog'liq ishlar qanday? Kelajakda qandaydir yo'l bilan asl egasiga qaytish uchun pul mamlakatdan noqonuniy ravishda olib qo'yilsa va offshorda ro'yxatdan o'tgan kompaniyaning hisob raqamiga tushsa, bu pul yuvish hisoblanadi.
2. Raxbarlar ishtirokida ko'chmas mulk bilan ishlash. Ushbu sxema nomzodlar (odatda boshqa davlat fuqarolari) ko'chmas mulk sotib olishni ta'minlaydi. Keyin ular buni jinoyatchilarga berishadi, ular tezda uni sotadilar va qonuniy ravishda olingan toza va qonuniy pul oladilar.
3. Shell kompaniyalari bilan ishlash. Ushbu sxema bir kunga soxta kompaniyalarni yaratishni nazarda tutadi, ular o'z vazifalarini bajargandan so'ng darhol yo'qoladi.
4. Boshqa mamlakatlardagi daromadli sxemalar. Ular chet elga chiqish va u yerda ishlab topgan pullari bilan qaytishni ta'minlaydi. Boshqa davlat hududida daromad va soliq toʻlash haqidagi soxta hujjatlar tasdiqlaydi.

Biz allaqachon asosiy ma'lumotlarni oldik va qonuniylashtirish nima ekanligini bilamiz. Boshqa nuqtai nazardan bu nima? Bu har doim salbiy narsani anglatadimi?

Legallashtirishning yana qanday turlari mavjud?

Legallashtirish kabi jarayon haqida yana bir narsa aytish mumkinmi? Bu boshqa nuqtai nazardan nima? Biz allaqachon nima ekanligini aniqladikqonuniylashtirish, bu amalda nima va qanday ko'rinishlarda eng keng tarqalgan. Keling, ushbu ta'rifga nima kirishi mumkinligi haqida gapiraylik:

1. Dori vositalarini qonuniylashtirish. Giyohvandlik vositalarining barchasini yoki faqat ayrimlarini ishlatish, egalik qilish, ishlab chiqarish va boshqalarga berish jinoyat emasligini tan olish. Bunga misollarni Gollandiyada yoki Amerika Qoʻshma Shtatlarining ayrim qismlarida koʻrish mumkin.
2. Pornografiyani qonuniylashtirish. Bu shunday mazmundagi mahsulotlarni tarqatish bo'yicha har qanday cheklovlar olib tashlanishini nazarda tutadi.
3. Dasturlarni qonuniylashtirish. “Qaroqchilik” dasturidan foydalanishni toʻxtatish va rasmiy dasturlarga oʻtishga qaror qilish.
4. Hamkorni qonuniylashtirish. Ha, hatto shunday narsa ham bor. Jarayon barcha odobsiz so'zlar ma'lum bir tilning bir qismi ekanligini tan olishni anglatadi va shuning uchun ular odatdagi adabiy nutqdan farq qilmaydi.
5. Fohishalikni qonuniylashtirish. Bu fohishalik bilan shug'ullangan shaxslarni ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortishni rad etishni nazarda tutadi. Legalizatsiya qisman yoki to'liq bo'lishi mumkin. Shunday qilib, fohishalarning o'zlari ta'qibdan ozod qilinishi mumkin, ammo jinoiy faoliyatda ishtirok etgan fohishaxona egalari, sutenyorlar, yollovchilar va shunga o'xshash shaxslar jinoiy javobgarlikka tortiladi.
6. Bir jinsli nikohlarni qonuniylashtirish. Xuddi shu jinsdagi odamlar qonuniy ravishda nikoh qurishlari mumkinligini tan oladi.
7. Qurollarni qonuniylashtirish. Bu fuqarolarning qirrali qurol yoki o'qotar qurolga ega bo'lish huquqini tan olishni o'z ichiga oladi.va undan ham foydalaning. Bu erda bir qator nuanslar mavjud - masalan, to'pponchani olib yurishga ruxsat berilishi mumkin, lekin ayni paytda pulemyotlarga ega bo'lish taqiqlanadi. Yoki hamma narsani kiyishingiz mumkin, lekin faqat yashirin.
8. Alkogolni qonuniylashtirish. Bir qator mamlakatlarda quruq qonunlarni bekor qilish jarayonlariga shunday nom berilgan.
9. Migratsiyani qonuniylashtirish. Buning ostida chet el fuqarolariga ishlash, yashash, tibbiy xizmatlar olish va hokazolar huquqini berish.
10. Qimor muassasalarini qonuniylashtirish. Ular davlat fuqarolari uchun qonuniy dam olish shakli ekanligini tan olish.