TIN boʻyicha kontragentni va oʻzingizni tekshiring. Shartnoma tuzishda xavflarni qanday kamaytirish mumkin?

2024 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-17 10:44

Biznes sherigining ishbilarmonlik obro'si har qanday biznesning eng muhim nuqtalaridan biridir. Sizning kompaniyangizning gullab-yashnashi ham u o'z majburiyatlarini qanday bajarishiga bog'liq bo'ladi. Ammo kontragentni qanday tekshirish va o'zingizni mumkin bo'lgan muammolardan himoya qilish kerak? Buni qilish unchalik qiyin emas. Siz kelajakdagi sherik haqida minimal ma'lumotni bilishingiz kerak bo'ladi. Ko'pincha, faqat TINni bilish kifoya. Qanday qilib kontragentni tekshirish va o'zingizni himoya qilish kerak? Quyida bu haqda batafsil oʻqing.

Nega tekshirish kerak?

Hatto yangi boshlanuvchi tadbirkor ham biladi: agar biznes xatarlarini iloji boricha minimallashtirishni istasangiz, o'zingizni va kontragentingizni har tomonlama tekshirib ko'ring. Ko'pincha moliyaviy xavfsizlik xizmati yaxshi tashkil etilgan yirik firmalar bunday tekshiruvlarga murojaat qilishadi. Kichik kompaniyalar, shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkorlar ko'pinchabunday harakatlarga e'tibor bermang. Va behuda. Kontragentni bepul, tez va ishonchli tekshirish juda oddiy. Faqat nimaga e'tibor berish kerakligini bilishingiz kerak.

TIN nimani anglatadi va uning haqiqatini qanday tekshirish mumkin?

Birinchi navbatda kontragentni TIN bo'yicha tekshirish kerak. Bu nima? TIN shaxsiy identifikatsiya raqamini anglatadi. Bu har bir shaxs yoki tadbirkorga soliq organlarida roʻyxatdan oʻtganligi belgisi sifatida beriladi.

Uni istalgan qidiruv tizimi yordamida topishingiz mumkin. Korxonaning to'liq nomini "bolg'alash" arziydi va siz darhol ko'plab ma'lumotlarni, shu jumladan kompaniyaning TINni olasiz. Siz teskari amalni ham bajarishingiz mumkin - TIN raqami bo'yicha kompaniya haqida qo'shimcha ma'lumot oling.

Ammo ba'zida TIN mavjud bo'lib tuyuladi, lekin u haqida hech qanday ma'lumot topilmaydi. Bu erda o'ylab ko'rishga arziydi. Ehtimol, taklif qilingan raqam haqiqiy emas va faqat raqamlar to'plamidir. Va kompaniya bir kunlik biznesdir. Siz kontragentni tekshirishingiz va bu holatda o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Identifikatsiya raqamining haqiqiyligini tekshirishingiz mumkin bo'lgan oddiy formula mavjud. Har qanday yuridik shaxs uchun TIN 10 ta raqamdan iborat. Biz hisob-kitoblar uchun birinchi 9 tadan foydalanamiz, 10-si esa sinovdir.

Birinchi 9 ta raqamni oling va ularni shunday ko'paytiring:

• 1 - 2 ga ko'paytiring;
• 2-chi - 4;
• 3-chi - 10 tomonidan;
• 4 - 3 ga ko'paytiring;
• 5-chi - 5 tomonidan;
• 6-chi - 9 tomonidan;
• 7-chi - 4 baravar oshirish;
• 8 - 6 ga ko'paytiring;
• 9-dan 8gacha.

Endi barcha natijalarni qoʻshing va bu raqamni eslab qoling.

Qoʻshish natijasida olingan sonni 11 ga boʻling. Agar natijada qoldiq boʻlsa, oʻnli kasrni olib tashlashingiz va butun sonni yana 11 ga koʻpaytirishingiz kerak. Endi olingan son va sonni solishtiring. mahsulotlarni qo'shish natijasida chiqqan biri (biz uni eslaymiz). Birini boshqasidan ayirish kerak. Olingan raqam oxirgi, o'ninchi raqamga mos kelishi kerak. Agar hamma narsa bajarilgan bo'lsa - TIN raqami haqiqiy bo'lsa, u ishlamadi - bu haqida o'ylash kerak.

TINni kompaniya nomi boʻyicha qanday aniqlash mumkin?

Agar sizga soliq idorasi tomonidan savollar berilishini istamasangiz, bitim tuzishdan oldin kontragentni tekshirishingiz kerak. Agar ismdan tashqari, kelajakdagi sheriklar haqida hech narsa bilmasangiz, bu muhim emas. TINni ham bilib olishingiz mumkin. Bu yerda kichik qoidalar mavjud:

• kompaniya nomi qidiruv tizimiga tirnoqsiz kiritiladi;
• qidiruv qisqartmalarsiz toʻliq ism bilan amalga oshirilishi kerak;
• Imlo yoki grammatik xatolar boʻlsa ham, ismni xuddi shunday kiriting.

Kerakli ma'lumotlarni topib, siz nafaqat TIN, balki boshqa ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Ba'zida qiyinchilik bir nechta firmalarning bir xil nomga ega bo'lishi mumkinligida bo'lishi mumkin. Keyin harakat turi yoki qoʻshimcha maʼlumotlar boʻyicha tekshirishingiz mumkin.

Boshqa ma'lumotlar yordamida TINni qanday topish mumkin?

TIN bo'yicha kontragentni tekshirish oson. Ammo ba'zida bu ma'lumotlaryetarli emas. Agar siz qidirayotgan kompaniya o'z veb-saytiga ega bo'lsa, odatda u erda yuridik shaxslarning yagona davlat reestri, davlat ro'yxatidan o'tkazish raqami yoki PSRN kabi ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bularning barchasi keyingi tekshirish uchun foydali bo'lishi mumkin. Ochiq manbalardan iloji boricha ko'proq qo'shimcha ma'lumotni o'rganib, siz Federal Soliq Xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Shaxsiy murojaat, albatta, pul talab qiladi, lekin xarajatlar to'liq oqlanadi. Soliq idorasi kontragentni juda tez tekshirishi mumkin. Sizga eng aniq va ishonchli ma'lumotlar taqdim etiladi. Jismoniy shaxslar uchun sertifikat 200 rubl, yuridik shaxslar uchun esa 400 rubl.

Qarshi tomon ma'lumotlarini yig'ish: nimani tekshirish kerak?

Agar siz yangi kontragent bilan shartnoma tuzmoqchi boʻlsangiz, u haqida iloji boricha koʻproq maʼlumot olishga harakat qiling. Sizga quyidagi hujjatlarning nusxalari kerak bo'ladi:

• davlat roʻyxatidan oʻtganlik toʻgʻrisidagi guvohnoma;
• soliq toʻlovchining guvohnomasi;
• bank rekvizitlari;
• faoliyat qilish uchun litsenziya (agar mavjud boʻlsa);
• kompaniya nizomining nusxasi.

Kontragent haqida toʻliq maʼlumot olish quyidagi elementlarni oʻz ichiga oladi:

Asosiy ma'lumotlar. Bunga quyidagilar kiradi: familiya, ta'sischining ismi, korxonaning to'liq nomi, TIN, tashkil etilgan sana, yuridik va jismoniy manzillar, ushbu tadbirkor allaqachon tugatilgan firmalar yoki yo'qligi haqidagi ma'lumotlar.

Korxona haqida ma'lumot. Kompaniyaning qonuniyligi haqidagi ma'lumotlar, sharhlar, ayniqsa mustaqil manbalardan olingan.

Xodimlar ma'lumotlari. Ba'zi firmalar o'z xodimlari orqali ko'p miqdordagi tranzaktsiyalarni o'tkazadilar va shu bilan e'tiborni boshdan chalg'itadi.

Taklif qilinayotgan tranzaksiya haqida ma'lumot. Shartnoma miqdoriga alohida e'tibor berilishi kerak. Agar yakka tartibdagi tadbirkorlar bilan hamkorlik haqida gapiradigan bo'lsak, unda millionlar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Agar ma'lum bir MChJ sizga kompaniya balansidagi mablag'larning 25% dan ko'prog'i miqdorida bitim taklif qilsa, bunday hamkorlik haqida o'ylashingiz kerak. Balans holati haqidagi ma'lumot shartnoma imzolanishidan oldin ham so'ralishi kerak.

TIN boʻyicha kontragentni tekshiring: Federal soliq xizmati

Bu ishonchli ma'lumot uchun tashrif buyuradigan birinchi joy. Federal soliq xizmati kontragentni TIN bo'yicha juda samarali tekshirishi mumkin. Albatta, Internetdagi tegishli xizmatlardan foydalanib, buni tez va bepul qilish vasvasasi mavjud. Ammo agar tranzaksiya katta bo'lsa, soliq idorasiga shaxsan tashrif buyurib, rasmiy so'rov yuborish yaxshiroqdir. Qabul qilingan hujjat sizni nafaqat firibgarlardan to'liq himoya qiladi, balki soliq organlarining o'ziga xos "jozibasi" bo'ladi. Ishonchsiz kontragentni aniqlash uchun yetarli choralar koʻrmaganingizni daʼvo qilish uchun ular endi asosga ega boʻlmaydi.

Nalog.ru: o'zingizni va kontragentni tekshiring

Agar sizga imzo va muhrlar bilan rasmiy hujjat kerak boʻlmasa, lekin pullik chek uchun pul kerak boʻlmasa, Federal Soliq xizmati rasmiy veb-saytidan foydalanishingiz mumkin. U shunday deb ataladi - nalog.ru (nalog.ru). O'zingizni va kontragentni tekshiring va biznesingizga hech narsa tahdid solmaydi.

Sayt juda oddiy. Bu hatto kamdan-kam kompyuter bilan shug'ullanadiganlar uchun ham intuitivdir. Boshlanishigategishli bo'limga o'tishingiz kerak:

• jismoniy shaxslar;
• IP;
• yuridik shaxs.

Endi roʻyxatdan “Kontragentni tekshirish” havolasini tanlang va tegishli sahifaga oʻting. Ko'rsatilgan oynada TIN / OGRN raqamlarini yoki tashkilot nomini kiriting. Quyida joylashgan oynada captcha-ni kiriting - rasmda yozilgan bir nechta raqamlar. Endi "Topish" tugmasini bosing va natijadan rohatlaning. Ochilgan sahifada siz kompaniya haqida deyarli to'liq ma'lumotni o'z ichiga olgan.pdf formatidagi hujjatni yuklab olishingiz mumkin.

Shunday ekan, agar muammolar boʻlishini xohlamasangiz, nalogga oʻting, oʻzingizni va kontragentni tekshiring va oʻzingizni himoyalangan his qiling.

Federal soliq xizmati veb-saytida siz boshqa turdagi qidiruvlarni amalga oshirishingiz mumkin:

• Davlat roʻyxatidan oʻtish yoki taʼsis hujjatlariga oʻzgartirish kiritish uchun hujjatlarni taqdim etgan shaxslar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar.
• Ustav kapitalini tugatish, qayta tashkil etish yoki kamaytirish toʻgʻrisida qaror qabul qilingan shaxslar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar.
• Faol boʻlmagan yuridik shaxs yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan chiqarilganligi toʻgʻrisidagi maʼlumot.
• Davlatdan mahrum etilgan shaxslar reestri va ijroiya organlariga bunday shaxslar kiritilgan tashkilotlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar.
• Ommaviy roʻyxatga olish manzillari va roʻyxatdan oʻtgan manzillar bilan aloqasi boʻlmagan firmalar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar.
• Soliq qarzi yoki soliq hisoboti notoʻgʻri boʻlgan tashkilotlar haqidagi maʼlumotlar.
• Roʻyxatdan oʻtgan bir nechta tashkilotlarga ega shaxslar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar.
• Boshqa ma'lumotlar.

IP haqida nimalarni bilib olishingiz mumkin

Agar siz kontragentni va o'zingizni tekshirishga qaror qilsangiz va sizning kontragentingiz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa, Federal Soliq Xizmatining xizmat ko'rsatish bo'limi yordamida siz quyidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin:

• familiyasi, ismi, otasining ismi;
• fuqarolik;
• USRIP ro'yxatga olish raqami;
• roʻyxatdan oʻtgan sana;
• litsenziyalar mavjudligi va ularning soni haqidagi ma'lumotlar;
• soliqda roʻyxatdan oʻtganlik haqidagi maʼlumotlar - sana va TIN;
• OKVED - tadbirkorlik faoliyati kodlari;
• Ijtimoiy sugʻurta jamgʻarmasi va Pensiya jamgʻarmasida roʻyxatdan oʻtganlik toʻgʻrisidagi maʼlumotlar;
• maʼlum bir yakka tartibdagi tadbirkorni roʻyxatdan oʻtkazish toʻgʻrisidagi hujjatlar joylashgan soliq xizmatining alohida boʻlimi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar.

Yuridik shaxs haqida qanday ma'lumotlarni olishim mumkin

Agar kontragentingiz yuridik shaxs boʻlsa, Federal Soliq xizmati veb-sayti sizga quyidagi maʼlumotlarni taqdim etishi mumkin:

• Ism va yuridik manzil.
• PSRN sanasi va roʻyxatga olish raqami.
• Kompaniya ta'sischilari, yuridik shaxs tashkil etilishi yoki qayta tashkil etilishi to'g'risidagi ma'lumotlar.
• Tashkilot faoliyatidagi har qanday muhim oʻzgarishlar haqida maʼlumot.
• tugatish yoki qayta tashkil etish boshlanishi haqidagi ma'lumotlar, agar mavjud bo'lsa.
• Kompaniya rahbari va ustav kapitali miqdori haqida ma'lumot.
• Kompaniyaning barcha boʻlinmalari haqida maʼlumot.
• OKVED ma'lumotlari va barcha mavjud litsenziyalar haqida ma'lumot.
• FSS va PFda roʻyxatdan oʻtganlik haqida maʼlumot.
• Kompaniyani roʻyxatdan oʻtkazish toʻgʻrisidagi hujjatlar toʻplami joylashgan Federal Soliq Xizmatining maxsus boʻlimi haqida maʼlumot.

Siz allaqachon tushungan bo'lsangiz kerak: "Agar biznes risklarini minimallashtirishni istasangiz, o'zingizni va kontragentingizni tekshiring." Har bir tranzaksiyada ushbu qoidaga rioya qilish orqali siz nafaqat soliq idorasi bilan muammoga duch kelmaysiz, balki pulingizni firibgarlardan himoya qilasiz.