Kompaniyaning ishonchliligini qanday tekshirish mumkin: usullar

2025 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2025-01-24 13:27

Har qanday kompaniya bilan hamkorlikni boshlashdan oldin har qanday korxona ushbu kompaniya ishonchli, barqaror va toʻlovga qodir ekanligiga ishonch hosil qilish uchun uni toʻgʻri tekshirishi kerak. Bunday holda siz o'zingizni firibgarlardan yoki potentsial bankrotlardan himoya qilishingiz mumkin. Kompaniyaning ishonchliligini qanday tekshirish mumkin? Buning uchun siz turli usullardan foydalanishingiz mumkin, biroq Internetda taklif etilayotgan usullar tobora ko'proq talabga ega bo'lib, ishonchli va dolzarb ma'lumotlarni mutlaqo bepul va tez olish imkonini beradi.

Nega tekshirish kerak?

Kompaniyaning ishonchliligini tekshirish har bir korxona uchun majburiy jarayondir. Bu jarayon bevosita shartnoma tuzilishi va hamkorlik boshlanishidan oldin amalga oshiriladi. Uning yordamida siz bir vaqtning o'zida bir nechta maqsadlarga erishishingiz mumkin:

• Federal Soliq Xizmati tomonidantekshiruvlar o'tkazilishiga yo'l qo'yilmaydi, chunki agar kontragent bir kunlik firma bo'lib chiqsa, soliq organlari, San'at qoidalari asosida. 54.1 NCs ular bilan shartnoma tuzgan barcha kompaniyalarni javobgarlikka tortishi mumkin;
• potentsial hamkor yoqasida yoki yoʻqligini koʻrsatadibankrotlik, chunki agar uning to'lov qobiliyati past bo'lsa, u tuzilgan rasmiy shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajara olmasligi mumkin;
• kompaniya oʻzini oldingi kompaniya yordamida hamkorlarni aldashi mumkin boʻlgan firibgarlardan himoya qila oladi.

Koʻpgina firmalar har bir kontragent uchun shaxsiy maʼlumotnoma tuzadilar. U tekshirish natijasida olingan barcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Agar kelajakda kontragent Federal Soliq xizmati tomonidan javobgarlikka tortilsa, soliq inspektsiyasi boshqa kompaniyani jazolay olmaydi, chunki u ilgari to'liq tekshiruv o'tkazganligini dosye yordamida isbotlashi mumkin. potentsial hamkor.

Shuning uchun kontragentlarni tekshirish har yili o'tkazilishi kerak. Nafaqat yangi hamkorlar, balki uzoq muddatli hamkorlik o'rnatilgan firmalar ham o'rganiladi. Bunday holda siz firmalar ishidagi turli o'zgarishlarga tezda javob berishingiz mumkin.

Kompaniyaning ishonchliligini qanday tekshirish mumkin?

Buni amalga oshirish uchun turli usullardan foydalanishingiz mumkin. Eng ko'p ishlatiladigan usullar:

• Federal soliq xizmati, Rosreestr yoki boshqa muassasalarni oʻz ichiga olgan turli davlat tashkilotlarining rasmiy veb-saytlari orqali;
• Federal soliq xizmatiga qog'oz shaklida taqdim etilgan rasmiy so'rovlar yordamida;
• turli kompaniyalar bo'yicha ma'lumotlar to'plash bilan shug'ullanadigan maxsus agentliklarni jalb qilishda;
• Internetdagi maxsus saytlardan foydalanib, ish haqida maksimal ma'lumot olish imkonini beradihar qanday tashkilot;
• Internetdagi turli sharhlarni oʻrganish natijasida maʼlumot olish.

Yuqoridagi barcha usullar oddiy va tushunarli. Agar hamkorlik natijasida toʻliq maʼlumotnoma tuzadigan ixtisoslashgan tashkilotlarga murojaat qilsangiz, ularning xizmatlari qimmatga tushadi.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestri ma'lumotlarini o'rganish

Kompaniyaning ishonchliligini TIN bo'yicha qanday tekshirish mumkin? Buning uchun yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan elektron ko'chirma buyurtma qilingan Federal Soliq xizmati rasmiy veb-saytiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ma'lumot olish uchun tekshirilayotgan kompaniya haqida quyidagi ma'lumotlarni kiritish kerak:

• TIN, uni OGRN bilan almashtirish mumkin;
• korxona nomi;
• agar IP tekshirilishi kerak boʻlsa, uning TIN va toʻliq nomi koʻrsatiladi

Agar hujjat elektron shaklda zarur boʻlsa, koʻchirma ariza berilgan kuni taqdim etiladi. Uning yordamida siz quyidagi ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin:

• firma yoki yakka tartibdagi tadbirkor roʻyxatdan oʻtgan sana;
• ta'sischilar va rasmiy vakillar haqida ma'lumot;
• kompaniyaning asosiy yo'nalishlari;
• yuridik manzil tekshiriladi, uni ommaviy xususiyatga ega bo'lish uchun tekshirish mumkin, chunki ko'rsatilgan manzilda ko'plab kompaniyalar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bu bir kunlik kompaniyaning belgisidir, shuning uchun hamkorlik qilishdan bosh tortish tavsiya etiladi. bunday korxona bilan;
• yuridik manzilni kompaniyaning haqiqiy ish joyi bilan solishtiradi.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan koʻchirma yordamida siz haqiqatan ham koʻp narsalarni olishingiz mumkin.mazmunli ma'lumotlar. Shuning uchun ko'pincha yirik korxonalar ushbu tekshirish usulidan foydalanadilar.

Haqiqiy sharhlarni onlayn qidirish

Qurilish kompaniyasining ishonchliligini tekshirishdan oldin uning ishi haqidagi fikr-mulohazalarni Internetda oʻrganish tavsiya etiladi. Bunday sharhlarni bevosita xaridorlar yoki boshqa pudratchilar qoldirishi mumkin. Ularning yordami bilan siz juda ko'p foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin, lekin ba'zi sharhlar raqobatchilar tomonidan qoldirishi mumkinligini hisobga oling.

Bunday izohlar yordamida kompaniyaning qanchalik ishonchli ekanligini, balki bozorda qancha vaqt faoliyat yuritayotganini ham tushunish mumkin. Agar Internetda javoblar bo'lmasa, biz kompaniyani yangi kelgan deb aytishimiz mumkin yoki uning Internetdagi ishi haqida hech qanday salbiy ma'lumot yo'qligini diqqat bilan kuzatib boradi.

Firmaning toʻlov qobiliyatini tekshirish

Shartnoma imzolashni rejalashtirayotgan kompaniya bankrotlik yoqasida emasligiga ishonch hosil qilish muhim. Bu holatda kompaniyaning ishonchliligini qanday tekshirish mumkin? Buning uchun "Shaffof biznes" deb nomlangan Federal Soliq xizmati maxsus xizmatiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ma'lumot olish uchun siz soliq xizmati veb-saytiga o'tishingiz va kontragentlarni tekshirishni taklif qiladigan bo'limni tanlashingiz kerak. Keyin kompaniya nomi va TIN haqidagi ma'lumotlar kiritiladi.

Ushbu xizmat yordamida siz quyidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin:

• - e'lon qilingan tugatilayotgan tashkilotlarning maxsus reestriga kiritilgan kompaniyabankrot;
• birdaniga bir direktor uchun bir nechta kompaniya roʻyxatdan oʻtganmi;
• - diskvalifikatsiya qilingan fuqarolar reestriga kiritilgan kompaniyaning direktori yoki bosh hisobchisi;
• hatto roʻyxatdan oʻtish manzili ham tekshiriladi, chunki unda bir nechta tashkilot roʻyxatdan oʻtgan boʻlsa, ushbu xizmat orqali siz tegishli maʼlumotlarni olishingiz mumkin.

Ma'lumot to'liq bepul va tezkor taqdim etiladi. Shuning uchun, kompaniyaning ishonchliligini tekshirishdan oldin, faqat uning nomi va TINni bilib olishingiz kerak.

Muassislarni qanday tekshirish mumkin?

Tasdiqlash nafaqat bevosita kompaniyaga, balki uning ishtirokchilariga ham bo'ysunishi kerak. Buning uchun bir nechta kompaniyalar direktorda ro'yxatdan o'tmaganligiga ishonch hosil qilish kerak, chunki bu holda turli xil noqonuniy operatsiyalarni amalga oshirish uchun shaxsning mavjudligi yoki bir kunlik firmalardan foydalanish haqida gapirish mumkin.

Tasdiqlash toʻgʻridan-toʻgʻri Federal Soliq xizmati veb-saytida amalga oshiriladi. Buning uchun kontragentlarni tekshirish uchun mo'ljallangan bo'limga o'ting. Keyinchalik, to'liq ism haqida ma'lumot kiritiladi. kompaniya asoschisi. Agar uning bir nechta kompaniyalari borligi aniqlansa, hamkorlikdan bosh tortish tavsiya etiladi. Agar fuqaro uchun 10 dan ortiq tashkilot ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, unda uning faoliyati nafaqat Federal Soliq xizmati xodimlari, balki prokuratura tomonidan ham sinchkovlik bilan tekshirilishi haqida bahslashish mumkin.

Oʻquv hisoboti

Investitsiya kompaniyasining ishonchliligini qanday tekshirish mumkin? Har qanday tashkilotni o'rganishda sizga ko'p narsa keraknafaqat ochiq ma'lumotlarga, balki maxfiy ma'lumotlarga ham e'tibor bering. Shuning uchun, shartnomani imzolashdan oldin, tanlangan korxona rahbariyatidan o'rganish uchun buxg alteriya hisobi va soliq hisobotini so'rashingiz kerak.

Ba'zi firmalar o'zlarining rasmiy veb-saytlarida bayonotlar e'lon qilishlari shart.

Bunday hujjatlar yordamida siz korxona faoliyati haqida koʻplab maʼlumotlarni olishingiz mumkin. Sug'urta kompaniyasining ishonchliligini tekshirish uchun siz taxminan 3 yillik ish uchun uning hisobotlarini olishingiz kerak. Bunday holda siz quyidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin:

• tashkilot bir yilda qancha daromad oladi;
• u oxirgi davrda mag'lubiyatga uchradimi;
• kompaniya qanday faoliyat bilan shug'ullanadi;
• toʻlanmagan kreditorlik qarzi qancha;
• firmaning qancha qarzdorlari bor;
• ustav kapitalining hajmi qancha.

Ushbu ma'lumotlardan foydalanib, siz korxonaning to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini aniqlashingiz mumkin. Olingan ma'lumotlar asosida foydaning hajmi va tarkibini, asosiy fondlar va boshqa resurslarning aylanish ko'rsatkichlarini aniqlaydigan hisob-kitoblar amalga oshiriladi, hamkorlikning ishonchliligi ham baholanadi.

Faqat ochiq manbalarda mavjud boʻlgan hujjatlardan foydalanish emas, balki kontragentdan nizom yoki boshqa turdagi hisobotlarni oʻz ichiga olgan boshqa muhim hujjatlarni ham soʻrash tavsiya etiladi. Agar kompaniya litsenziya talab qilinadigan hududda ishlayotgan bo'lsa, uning mavjudligiga ishonch hosil qilishingiz kerak bo'ladi.

Dosye tuzish

Ba'zi firmalarda Amerika kompaniyasining ishonchliligini qanday tekshirish mumkinligi haqida savol bor. Bu holda yuqoridagi usullardan foydalanish ishlamaydi. Shuning uchun, turli kompaniyalar bo'yicha ma'lumotlar tuzadigan ixtisoslashgan tashkilotlarga murojaat qilish tavsiya etiladi.

Ular ma'lumot olish uchun turli manbalardan foydalanadilar, shuningdek, ular davlat idoralari va yirik xususiy kompaniyalar bilan aloqaga ega. Ularning ishi natijasi potentsial kontragent faoliyatining asosiy ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan to'liq hisobotda taqdim etiladi. Ushbu ma'lumotlar bilan siz shartnoma tuzishning maqsadga muvofiqligini aniqlashingiz mumkin.

Qaysi asoslar bilan shartnoma tuzilmasligi kerak?

Agar kompaniya rahbariyati kompaniyaning ishonchliligini nomi yoki boshqa ma'lumotlar orqali tekshirishni tushunsa, kerakli ma'lumotlarni olish qiyin bo'lmaydi. Ba'zi belgilarni aniqlashda hamkorlikni rad qilish yaxshiroqdir. Bu belgilarga quyidagilar kiradi:

• kompaniya standart ta'sis hujjatlarini yoki buxg alteriya hujjatlarini topshirishni rad etadi;
• Kompaniya juda kam resurslar va asosiy vositalarga ega ekanligi ma'lum bo'ldi, shuning uchun u o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni bajara olmaydi;
• kompaniyaning bir kunlik firma ekanligining belgilari bor, masalan, bir manzilda bir nechta korxona roʻyxatdan oʻtgan yoki kompaniya uzoq muddat roʻyxatdan oʻtgan. Federal soliq xizmatiga nol hisobot taqdim etadi;
• tashkilot bir yildan kamroq vaqt davomida faoliyat yuritadi, shuning uchun uning yillik hisoblarini oʻrganish yoki boshqa kontragentlar va xaridorlardan yetarlicha fikr-mulohaza olishning imkoni yoʻq.

Bunday sharoitda keyingi hamkorlikdan bosh tortgan ma'qul.

Xulosa

Har qanday kompaniyani tekshirish ushbu kompaniya bilan istalgan shartnoma imzolashni rejalashtirayotgan korxona uchun majburiy jarayondir. Jarayon mustaqil ravishda yoki uchinchi shaxslarning yordami bilan amalga oshirilishi mumkin. Buning uchun siz Internetdagi ochiq manbalardan foydalanishingiz yoki taqdim etilgan moliyaviy hisobotlarni tekshirishingiz mumkin.

Agar audit kompaniya ishonchli va toʻlovga qodir emasligining belgilarini aniqlasa, shartnomani imzolashdan bosh tortgan maʼqul.